Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число выбывших членов совета директоров – 3 (три). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 5 (пять). В соответствии с пп. 3 п. 1.1 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3 "Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года":
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 "О внесении изменений в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года":
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8 "Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции":
"ЗА" – 5 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 3: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2022 года принять следующее решение: "Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 85 981 643 рубля 35 копеек следующим образом: 42 992 325 рублей 00 копеек – направить на выплату дивидендов; 42 989 318 рублей 35 копеек – оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 272 рубля 50 копеек на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 272 рубля 50 копеек на акцию денежными средствами в рублях в срок и в порядке, которые предусмотрены законодательством.". 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2022 года установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, – 12 июля 2023 года.
По вопросу повестки дня № 4: Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года: Бактызину Светлану Николаевну, Баранову Ирину Викторовну, Берендеева Антона Юрьевича, Курманова Динара Хуснутдиновича, Матненко Александра Сергеевича, Наделяева Юрия Анатольевича, Овчаренко Светлану Викторовну, Пестрякова Дмитрия Александровича, Ушакова Дмитрия Владимировича.
По вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Омский аэропорт" в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2/2023 от 19 мая 2023 года.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:
обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, ГРН: 2-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2D0, CFI код - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 19 » мая 20 23 г. М.П.